پولشوئی و تاریخچه آن

● ارائه لایحه

تصمیم به تهیه و تصویب قانون مترقی ضدپولشوئی، در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد. هدف از این لایحه، بالا بردن قدرت پول ملی، کنترل تورم، رشد بخش خصوصی، تصویب مقررات لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی و توسعه بیمه خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری بود. برای دستیابی به این اهداف نیز دولت خود را ناگزیر به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌دانست. با این حال، دولت و مجلس برای تصویب این قانون با طیف وسیعی از مقاومت‌های انحصارگران و رانت‌خواران مواجه شدند.

لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ ۱۶/۷/۸۱ تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید، بلکه با گذشت پنج سال ـ و علی‌رغم مجازات کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در لایحه که احتمالاً در عمل قادر نخواهد بود حلاوت درآمدهای کلان ناشی از پول‌های کثیف را به کام عاملان آن تلخ نماید ـ لایحه پیش‌گفته هم‌چنان مسکوت و بلاتکلیف باقی‌مانده و مثل توپ فوتبال بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.

● تعریف پولشوئی

چرا مجلس و دولت تاکنون موفق به تصویب لایحه مزبور نشده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تعریف جرم پولشوئی و کارشکنی‌های افراد ذی‌نفع جستجو کرد.

طبق تعریف، هرگونه وجوه، اموال یا منافعی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد مخدر، ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، ربا و سرقت کسب شده باشند، دارائی با منشأ غیرقانونی تلقی شده و هرگونه تلاش برای قانونی جلوه دادن آن، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین، با یک نظر اجمالی به ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ـ همان‌طور که در این مقاله گفته خواهد شد ـ در شمول این تعریف قرار خواهد گرفت و از کانال جرایم فوق تغذیه می‌شود، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که طیف وسیعی مقاومت از سوی افراد حقیقی و حقوقی، به‌خصوص انحصارگران و رانت‌خواران، در برابر قانون‌گذاران صف‌آرائی خواهد کرد.

منابع مآخذ :

دانشنامه آزاد وکی پدیا

دانشنامه آزاد رشد

سایت علمی و تحقیقاتی آفتاب به نشانی اینترنتی www.Aftab.ir

خرید فایل

لینک منبع :پولشوئی و تاریخچه آن

پول‌شویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/پول‌شویی‎Cached Similarاصطلاح پول‌شویی این‌چنین شکل گرفت. هم‌اکنون در ایران بزرگترین افرادی که به این اعمال مجرمانه اقدام می‌کنند، با استفاده از روش‌های ... تاریخچه پولشویی - سایت علمی و پژوهشی آسمان - تجربیات دبیران www.asemankafinet.ir/tag/تاریخچه++پولشویی‎Cached Similarپولشوئی و تاریخچه آن مقدمه : تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت…,تاریخچه ... تاریخچه پولشویی - بانک تجارت www.tejaratbank.ir/general.../1482931-تاریخچه-پولشویی.html‎Cached Similarپول شویی به مشروع جلوع دادن پول هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بدست می آیند با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیرقانونی آن پول ها می شوند، ... [PDF] تاریخچه پولشویی: - ها ر برداشت نمود. مخفی کردن دارایی های دو وان سابقه ت https://www.ba24.ir/Content/Documents/.../تاریخچه%20پولشویی.pdf‎Cachedسایرین توسط حاکمان، آنها را به. سوی یافتن راه. هایی برای مخفی کردن ثروتشان. بدون شناخته یا مصادره شدن اموالشان، سوق داد. با این اوصاف تاریخچه پول شویی به. 0444. تاریخ پولشویی - وبلاگ اختصاصی دکتر صفدری babakia.persianblog.ir/tag/تاریخ_پولشویی‎Cachedپولشویی و مفاهیم آن نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/۱/٢٩. 1. پولشویی و ... 1.1. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پولشویی ... سابقه پولشویی به وقوع فساد در دنیا باز می‌گردد. دانلود مقاله پولشوئی و تاریخچه آن mag-iran.com/دانلود-مقاله-پولشوئی-و-تاریخچه-آن.htm‎Cachedپولشوئی و تاریخچه آن مقدمه : تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از ... پولشوئی و تاریخچه آن - فایل ناب archive.filenab.com/product-64101-polshoii-v-tarech-an.aspx‎Cachedپولشوئی و تاریخچه آن مقدمه تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از ... پولشوئی و تاریخچه آن - دانلود مطالب علمی www.docs.blogsky.com/1395/05/06/post-10034/ 27 جولای 2016 ... مقدمه : تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از ... تحقیق در مورد پولشوئی و تاریخچه آن superalloycenter-ava.avablog.xyz/page-502476.html‎Cached6 سپتامبر 2016 ... ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه24 فهرست مطالب پولشوئی و تاریخچه آن مقدمه : مقدمه ... تاریخچه پولشویی|دانلود مقاله آموزشی پولشوئی و تاریخچه آن virtual.filekar.ir/23878/تاریخچه+پولشویی.xhtml‎Cachedتاریخچه پولشویی,هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی ...